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功能性委員及運作

[ 審計委員會 ]

本公司於2013年5月7日設立「審計委員會」,取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會獨立董事(3席)擔任之,並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆審計委員會召集人為杜啟堯獨立董事。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理,審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免、法規遵循…等。依「審計委員會組織規程」,審計委員會議每季至少召開一次,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

職稱 姓 名 主要學經歷
召集人 杜啟堯 ◆ 中國政法大學經濟法學 博士
◆ 雅茗天地(股)公司 獨立董事
◆ 東元精電(股)公司 獨立董事
◆ 岱宇國際(股)公司 獨立董事
委員 連元龍 ◆ 台灣大學EMBA 商學碩士
◆ 双榜法律事務所 主持律師
◆ 長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事
◆ 天外天興業(股)公司 董事
委員 余峻瑜 ◆ 英國牛津大學 應用統計碩士/博士
◆ 國立台灣大學工商管理學系 副教授
◆ 國立政治大學資訊管理學系 兼任副教授

[ 薪酬委員會 ]

為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度,本公司於2012年12月03日設立「薪資報酬委員會」,委員會成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,過半數成員應由獨立董事擔任,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席,本屆召集人為連元龍獨立董事。

薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」,薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

職稱 姓 名 主要學經歷
召集人 連元龍 ◆ 台灣大學EMBA 商學碩士
◆ 双榜法律事務所 主持律師
◆ 長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事
◆ 天外天興業(股)公司 董事
委員 杜啟堯 ◆ 中國政法大學經濟法學 博士
◆ 雅茗天地(股)公司 獨立董事
◆ 東元精電(股)公司 獨立董事
◆ 岱宇國際(股)公司 獨立董事
委員 余峻瑜 ◆ 英國牛津大學 應用統計碩士/博士
◆ 國立台灣大學工商管理學系 副教授
◆ 國立政治大學資訊管理學系 兼任副教授
薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆第5次 109/1/15 本公司經理人108年度年終獎金分配案 由全體出席委員無異議後照案通過 已遵照薪酬委員會議決議執行
第三屆第6次 109/2/19 1.本公司民國108年度董事酬勞分派案
2.本公司民國108年度員工酬勞分派案
由全體出席委員無異議後照案通過 提董事會由全體出席董事同意通過

[ 公司治理及永續委員會 ]

為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實。本公司於2024年08月12日經董事會通過設立「公司治理及永續委員會」,本委員會經董事會決議由三名以上董事組成之,並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席。本屆召集人為邱純枝董事長。

委員會之運作系基於董事會依本組織規章之授權,以下列事項之治理為主要目的:

一、公司治理組織和制度之健全。

二、董事會職能之強化。

三、監督企業社會責任及永續經營事項之落實,並評估執行情形。

四、審查風險管理政策與程序及督導風險管理。

五、董事會轄下組織運作及管理。

依「公司治理及永續委員會」,本委員會每年至少開會二次,並得視需要另行召開會議。

職稱 姓 名 主要學經歷
召集人 邱純枝 ◆ 美國密西根大學企管 碩士
◆ 東元旭能(股)公司 董事長
◆ 東安能源(股)公司 董事長
◆ 安能綠電(股)公司 董事長
◆ 中華民國國際經濟合作協會 理事
◆ 台灣企業永續研訓中心(永續能源基金會) 理事
委員 彭継曾 ◆ 美國匹茲堡大學電信工程碩士
◆ 國立政治大學EMBA經營管理碩士
◆ IBM公司,軟件部 Tivoli SW 協理(大中華區)
◆ Microsoft (中國)副總經理及公共事業群總監(大中華區)
◆ 東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群 總經理
委員 連元龍 ◆ 台灣大學EMBA 商學碩士
◆ 双榜法律事務所 主持律師
◆ 國長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事
◆ 天外天興業(股)公司 董事
委員 杜啟堯 ◆ 中國政法大學經濟法學 博士
◆ 雅茗天地(股)公司 獨立董事
◆ 東元精電(股)公司 獨立董事
◆ 岱宇國際(股)公司 獨立董事
委員 余峻瑜 ◆ 英國牛津大學 應用統計碩士/博士
◆ 國立台灣大學工商管理學系 副教授
◆ 國立政治大學資訊管理學系 兼任副教授
公司治理及永續委員會 議案內容及後續處理 決議結果 其他
第一屆第1次 113/11/06 109/1/15 審查風險管理推動小組提出之風險管理執行運作報告 經主席徵詢全體出席委員無異議後照案通過 提113/11/11第9屆第3次董事會報告