功能性委員及運作
[ 審計委員會 ]
本公司於2013年5月7日設立「審計委員會」，取代原先監察人之制度。委員會成員由董事會獨立董事(3席)擔任之，並由全體成員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆審計委員會召集人為杜啟堯獨立董事。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司公司財務報表之適切表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免、法規遵循…等。依「審計委員會組織規程」，審計委員會議每季至少召開一次，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。
| 職稱 | 姓 名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 杜啟堯 |
◆ 中國政法大學經濟法學 博士 ◆ 雅茗天地(股)公司 獨立董事 ◆ 岱宇國際(股)公司 獨立董事 |
| 委員 | 連元龍 |
◆ 台灣大學EMBA 商學碩士 ◆ 双榜法律事務所 主持律師 ◆ 長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事 ◆ 天外天興業(股)公司 董事 |
| 委員 | 余峻瑜 |
◆ 英國牛津大學 應用統計碩士/博士 ◆ 國立台灣大學工商管理學系 副教授 |
[ 薪酬委員會 ]
為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度，本公司於2012年12月03日設立「薪資報酬委員會」，委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，過半數成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席，本屆召集人為連元龍獨立董事。
薪酬委員會職司訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。依「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率，敬請參考本公司各年度年報。
| 職稱 | 姓 名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 連元龍 | ◆ 台灣大學EMBA 商學碩士 ◆ 双榜法律事務所 主持律師 ◆ 長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事 ◆ 天外天興業(股)公司 董事 |
| 委員 | 杜啟堯 | ◆ 中國政法大學經濟法學 博士 ◆ 雅茗天地(股)公司 獨立董事 ◆ 岱宇國際(股)公司 獨立董事 |
| 委員 | 余峻瑜 | ◆ 英國牛津大學 應用統計碩士/博士 ◆ 國立台灣大學工商管理學系 副教授 |
| 薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 第三屆第5次 109/1/15 | 本公司經理人108年度年終獎金分配案 | 由全體出席委員無異議後照案通過 | 已遵照薪酬委員會議決議執行 |
| 第三屆第6次 109/2/19 | 1.本公司民國108年度董事酬勞分派案 2.本公司民國108年度員工酬勞分派案 |
由全體出席委員無異議後照案通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
[ 公司治理及永續委員會 ]
為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實。本公司於2024年08月12日經董事會通過設立「公司治理及永續委員會」，本委員會經董事會決議由三名以上董事組成之，並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席。本屆召集人為邱純枝董事長。
委員會之運作系基於董事會依本組織規章之授權，以下列事項之治理為主要目的：
一、公司治理組織和制度之健全。
二、董事會職能之強化。
三、監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。
四、審查風險管理政策與程序及督導風險管理。
五、董事會轄下組織運作及管理。
依「公司治理及永續委員會」，本委員會每年至少開會二次，並得視需要另行召開會議。
| 職稱 | 姓 名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 邱純枝 | ◆ 美國密西根大學企管 碩士 ◆ 東元旭能(股)公司 董事長 ◆ 東安能源(股)公司 董事長 ◆ 安能綠電(股)公司 董事長 ◆ 中華民國國際經濟合作協會 理事 ◆ 台灣企業永續研訓中心(永續能源基金會) 理事 |
| 委員 | 彭継曾 | ◆ 美國匹茲堡大學電信工程碩士 ◆ 國立政治大學EMBA經營管理碩士 ◆ IBM公司，軟件部 Tivoli SW 協理(大中華區) ◆ Microsoft (中國)副總經理及公共事業群總監(大中華區) ◆ 東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群 總經理 |
| 委員 | 連元龍 | ◆ 台灣大學EMBA 商學碩士 ◆ 双榜法律事務所 主持律師 ◆ 國長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事 ◆ 天外天興業(股)公司 董事 |
| 委員 | 余峻瑜 | ◆ 英國牛津大學 應用統計碩士/博士 ◆ 國立台灣大學工商管理學系 副教授 ◆ 國立政治大學資訊管理學系 兼任副教授 |
| 委員 | 杜啟堯 | ◆ 中國政法大學經濟法學 博士 ◆ 雅茗天地(股)公司 獨立董事 ◆ 東元精電(股)公司 獨立董事 ◆ 岱宇國際(股)公司 獨立董事 |
| 公司治理及永續委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 第一屆第1次 113/11/06 | 審查風險管理推動小組提出之風險管理執行運作報告 | 經主席徵詢全體出席委員無異議後照案通過 | 提113/11/11第9屆第3次董事會報告 |
風險管理執行運作報告
2024風險管理方針及措施 (113/11/6公司治理及永續委員會會議報告，並提報113/11/11董事會)
| 風險項目 | 風險概述 | 改善措施 |
|---|---|---|
| 營運風險 | 成本波動風險 | 1.確認年度採購數量避免過度採購造成浪費。 2.採用年度使用數量大量採購分批交貨，穩定年度價格。 3.加強人員管理及提高自有人力效率，減少勞務採購，降低整體成本。 |
| 營運風險 | 服務品質： 配達率及貨故 |
1.定期發送週/月績效報表，提供站所先行檢視。 2.每月於宅配本部會議-品專議題時檢討、改善與追蹤。 3.鎖定大B重要客戶，固定每週二/四線上會議檢討問題站所，並持續追蹤各所人力變化、增補進度與晨間出車時間改善。 4.品質部每月參與轉運會議，降低貨損及遺失風險。 5.依OJT課程內容，強化站所/轉運理貨堆疊，降低貨故。 6.修改增加不在放置SD扣點，嚴禁因不在放置導致之遺失風險。 |
| 營運風險 | 倉庫毀損(天災、火災等)及被偷盜之風險 | 1.新增保險公司安排倉庫紅外線電氣檢測預防。 2.提昇保全使用專屬網路控制介面APP整合行動服務資訊，提供使用者進行遠端操作使用： 2-1.遠端設定/遠端解除系統。 2-2.提供多群管理，統一帳號多套系統操作。 2-3.警戒設定時間提醒。 3.監視系統遠端監視，透過智慧影像分析、APP即時監看、竊盜損失保障、遠端管制。 |
| 資訊安全風險 | 公司資訊系統之安全維護、預防及處理資安事件 | 1.汰新防火牆系統，加強安全防護。 2.每年資訊資產盤點，識別其重要性及威脅。 3.訂立營運持續計畫並每年演練。 4.MDR威脅偵測應變系統導入評估。 5.升級電子郵件系統並提升安全性，降低社交工程風險。 6.檢視資安作業規定以符合ISO-27001新版規範。 7.訂定委外系統之管理及查核計畫並落實執行 |
| 法遵風險 | 公司各事業及幕僚單位所須進行的法令遵循行為 | 1.訂定法令遵循及內部控制制度。 2.持續以實務案例為法令遵循之教育訓練及宣導。 3.持續因應法令之修訂，審視各單位制度辦法之適法性。2024年度優先為因應個資法修法後，訂定符合法規之制度及措施。 |
| 安衛風險 | 安全衛生、職業危害、不法侵害預防的規範及執行層面產生缺失公司產生，致損失的風險 | 1.依年度健檢結果,管控心血管疾病高風險族群, 加強廠醫諮詢與加班時數監控, 避免過勞引發相關疾病。 2.每月提供職安主題供各場站重點宣導, 健全員工全體職業安全自我主動防禦觀念。 |
| 人力資源風險 | 1.無法招募到足夠及適任之人才 2.勞動法規遵循風險 |
1.除原招募管道外，本年度透過教會系統招募原住民 , 另持續同步深耕校園及退輔會、外籍實習生等，提早招募布局。 2.開發APP線上核實，員工以APP簽回超過每日正常工時8小時之該延長工時，並留存電子紀錄。 3.以系統控管鎖定排班表，每月營業所/物流中心/轉運中心排班表不能隨意更動。並加強加強各級主管理解計算方式(因國定假日或請假均非法定的七休一)。 |
| 競爭風險 | 未清楚產業趨勢及競爭業者與利害關係人發展之動態與策略，而失去競爭力造成營運風險 | 每週與董事長之專案會議中提出報告，分析對本公司之影響及本公司擬採行之策略與行動 |
董事會對永續發展之督導情形(管理方針、策略與目標之訂定、檢討)
1. 將各風險依照短\中\長期區分出來，分別標示出來評估影響性，設定不同的因應策略。以符合在內控管與企業合規等的公司治理要求。
2. 對於網路上各平台或社群軟體對公司之負面訊息應主動去蒐集及澄清，同時也要留意詐騙及假資訊之狀況，避免影響到客戶與消費者的權益及造成營運上的風險，以履行公司的社會責任。
