現在的位置 : 首頁 > 投資人專區 > 公司治理 > 獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊

本公司依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程規定設置獨立董事席次,其人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。

本公司依公司法第192-1及第216-1規定,於104年3月24日公告並載明,受理獨立董事提名暨選任方式,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,本屆獨立董事應選名額為3名,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於104年3月23日至104年4月1日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

本公司於104年4月10日董事會審查獨立董事3位候選人,其學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,通過提名陳樹先生、賴瑟珍女士、羅仁權先生為本公司獨立董事候選人。

本公司獨立董事選舉採提名制度,候選人名單、其資格條件符合情形如下:

  • 姓名
  • 持股
  • 學歷
  • 經歷
  • 現任
  • 陳樹
  • 0股
  • 國立台灣大學商學研究所博士
  • 臺灣證券交易所董事長
    證券櫃檯買賣中心董事長
  • 中國文化大學財務金融學系專任講座教授
    亞洲水泥(股)公司獨立董事
    直得科技(股)公司獨立董事
    福邦證券(股)公司獨立董事
  • 賴瑟珍
  • 0股
  • 國立交通大學管理科學研究所碩士
  • 交通部觀光局局長
  • 華膳空廚(股)公司董事長
    台灣糖業(股)公司獨立董事
    財團法人台灣觀光協會會長
    財團法人郭敏行觀光發展基金會董事
  • 羅仁權
  • 0股
  • 德國柏林工業大學電機工程博士
  • 國立台灣大學電機工程學系終身特聘教授
    國立中正大學校長
    美國北卡州立大學電機電腦工程系終身職正教授
    國立台灣大學智慧機器人及自動化國際研究中心
    美國北卡州立大學系統智慧型機器人研究中心主任
    中華民國行政院科技顧問
  • 國立台灣大學電機系教授

本公司於104年5月28日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定,選任獨立董事陳樹、賴瑟珍、羅仁權三人,其選任結果如下:

  • 當選名單
  • 戶號或身分證字號
  • 姓名
  • 得票權數
  • 獨立董事
  • P1019xxxxx
  • 陳樹
  • 19,505,300權
  • 獨立董事
  • N2012xxxxx
  • 賴瑟珍
  • 19,505,300權
  • 獨立董事
  • H1003xxxxx
  • 羅仁權
  • 19,505,300權