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獨立董事選任資訊

本公司依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程規定設置獨立董事席次,其人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。

本公司依公司法第192-1規定,於107年3月7日公告並載明,受理獨立董事提名暨選任方式,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,本屆獨立董事應選名額為3名,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於107年3月19日至107年3月28日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

本公司於107年4月3日董事會審查獨立董事3位候選人,其學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,通過提名羅仁權先生、陳文華先生、林宛瑩女士為本公司獨立董事候選人。

本公司獨立董事選舉採提名制度,候選人名單、其資格條件符合情形如下:

  • 姓名
  • 持股
  • 學歷
  • 經歷
  • 現任
  • 羅仁權
  • 0股
  • 德國柏林工業大學電機工程博士
  • 國立中正大學校長
    美國北卡州立大學電機電腦工程系終身職正教授
    中華民國行政院科技顧問
    台灣機器人學會創會理事長
  • 國立台灣大學電機工程學系終身特聘教授
    國立台灣大學智慧機器人及自動化國際研究中心主任
    美國北卡州立大學電機電腦工程系終身職正教授
  • 陳文華
  • 0股
  • 美國紐約州立大學水牛城分校管理科學博士
  • 國立台灣大學 商學研究所/工商管理學系所長兼系主任
    國立臺灣師範大學管理學院創院院長
    美國華盛頓州立大學管理與系統學系助理教授
    台灣糖業股份有限公司董事
    台灣電力股份有限公司董事會顧問
  • 國立台灣大學 商學研究所/工商管理學系教授
    中華郵政股份有限公司董事
  • 林宛瑩
  • 0股
  • 美國波士頓大學會計(學)系博士
    國立政治大學會計(學)系碩士
    國立政治大學會計(學)系學士
  • 國立政治大學會計(學)系副教授
  • 國立政治大學會計(學)系副教授
    雃博股份有限公司獨立董事
    明達醫學科技股份有限公司獨立董事

本公司於107年5月23日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定,選任獨立董事羅仁權、陳文華、林宛瑩三人,其選任結果如下:

  • 當選名單
  • 戶號或身分證字號
  • 姓名
  • 得票權數
  • 獨立董事
  • H1003xxxxx
  • 羅仁權
  • 21,592,907權
  • 獨立董事
  • C1204xxxxx
  • 陳文華
  • 21,460,179權
  • 獨立董事
  • A2033xxxxx
  • 林宛瑩
  • 21,439,335權