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獨立董事選任資訊

本公司依證券交易法第14條之2規定,於公司章程規定設置獨立董事席次,其人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。

本公司依公司法第192條之1規定,於113年3月12日公告並載明,受理獨立董事提名暨選任方式,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,本屆獨立董事應選名額為3名,股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於113年03月21日 至113年04月1日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

本公司於113年4月8日董事會審查獨立董事3位候選人,其學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2、3、4條,及公司法第192條之1第4項之規定,通過提名余峻瑜先生、杜啟堯先生、連元龍先生為本公司獨立董事候選人。

本公司於113年5月27日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任獨立董事3名:

  • 職 稱
  • 姓名
  • 主要經(學)歷
  • 獨立董事
  • 余峻瑜
  • 英國牛津大學 應用統計碩士/博士
    英國倫敦政經學院 作業研究碩士
    國立政治大學資訊管理學系兼任副教授
    國立台灣大學工商管理學系副教授
  • 獨立董事
  • 杜啟堯
  • 中國政法大學經濟法學博士
    美國内華達州立雷諾大學企管碩士 / 商學士
    前勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 / 執業會計師
    雅茗天地(股)公司獨立董事
    東元精電(股)公司獨立董事
    岱宇國際(股)公司獨立董事
  • 獨立董事
  • 連元龍
  • 國立台灣大學EMBA商學碩士
    國立台灣大學法律系學士
    中華民國律師公會全國聯合會理事 / 常務理事
    双榜法律事務所主持律師
    長榮鋼鐵(股)公司獨立董事
    天外天興業(股)公司董事

本公司於110年8月11日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定,選任獨立董事林宛瑩、陳文華、連元龍三人,其選任結果如下:

  • 當選名單
  • 戶號或身分證字號
  • 姓名
  • 得票權數
  • 獨立董事
  • Y1201XXXXX
  • 連元龍
  • 29,743,714權
  • 獨立董事
  • A1223XXXXX
  • 余峻瑜
  • 27,530,545權
  • 獨立董事
  • A1111XXXXX
  • 杜啟堯
  • 24,715,283權