董事會簡介
台灣宅配通董事會為本公司最高治理機構，設有11席董事(含3席獨立董事)，任期3年。董事之選任依公司法第192條之1規定，採候選人提名制，董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」等兩種功能性委員會。
本公司爰依「公司治理實務守則」規範，董事會成員遴選以專業、多元為基本原則，背景橫跨經營管理、營運事業發展、財務分析及會計、產業知識、法律等領域，並具備危機處理、國際市場觀及領導決策等能力;其中並注重性別平等有多位女性出任董事，國籍亦含蓋台灣及日本，以落實董事會之多元性。
第八屆董事任期自2021年8月11日至2024年8月10日。
- 職 稱
- 姓 名
- 主要經（學）歷
- 董事長
- 邱純枝
- 美國密西根大學企管碩士
東元電機(股)公司 董事長
美國東元西屋馬達有限公司 董事長
Motovario S.p.A 董事長
- 董事
- 黃茂雄
- 美國賓夕法尼亞大學企管碩士
世正開發(股)公司 董事長
東安投資(股)公司 董事長
- 董事
- 彭継曾
- 美國匹茲堡大學電信工程碩士
台灣宅配通(股)公司 總經理
宅配通(越南)責任有限公司 董事長
東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群 總經理
- 董事
- 徐慶懿
- 國立政治大學企業管理學系博士
東元電機(股)公司智慧生活營運中心 總監
安盛旅行社(股)公司 總經理
樂雅樂食品(股)公司 董事
- 董事
- 郭子義
- 美國南加州大學企管學士
屏東汽車客運(股)公司 董事長
南臺灣汽車客運(股)公司 董事長
- 董事
- 松井 學
- 日本大阪市立大學經濟學部學士
台灣伊藤忠(股)公司 董事長兼總經理
台北金融大樓(股)公司 董事
忠創科技(股)公司 監察人
- 董事
- 山本 和俊
- 日本京都大学大学院薬学研究科碩士
伊藤忠商事株式會社 情報産業事業部 專案經理
台灣伊藤忠(股)公司 情報・金融課長
- 董事
- 施啓寅
- 東吳大學 會計學系學士
安心食品服務(股)公司 財管暨展店中心 協理
資誠聯合會計師事務所領組
正崴精密工業(股)公司財會部經理
- 獨立董事
- 林宛瑩
- 美國波士頓大學會計博士
國立政治大學會計系兼任副教授
雃博(股)公司 獨立董事
明達醫學科技(股)公司 獨立董事
- 獨立董事
- 陳文華
- 美國紐約州立大學水牛城分校管理科學博士
國立臺灣師範大學管理學院 創院院長
國立台灣大學商學研究所暨工商管理學系教授
- 獨立董事
- 連元龍
- 台灣大學EMBA商學碩士
双榜法律事務所主持律師
長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事
董事成員多元化政策及落實情形
- 衡諸本公司第8屆董事會11名董事成員(含3名獨立董事)，本公司爰依「公司治理實務守則」規範，董事會成員遴選以專業、多元為基本原則，背景橫跨經營管理、營運事業發展、財務分析及會計、產業知識、法律等領域，並具備危機處理、國際市場觀及領導決策等能力。
- 董事成員2席為女性董事(佔整體18%)、2席為日本籍董事(佔整體18%)。5位董事年齡在60歲以上，5位董事年齡在50~60歲，1位董事年齡在40歲以下。
- 各董事成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其中邱純枝董事長、黃茂雄董事、松井学董事專精於領導決策、營運判斷、經營管理且並具備獨到國際市場觀；郭子義董事、彭継曾董事、徐慶懿董事、施啓寅董事及山本和俊董事亦具備充分之公司治理相關素養外，在企業管理、營運判斷及產業知識等方面亦有豐富之閱歷。獨立董事方面，林宛瑩獨立董事、陳文華獨立董事任教於頂尖大專院校，在會計及財務分析能力皆有優越表現;連元龍獨立董事為執業律師，於法界極具聲望。各董事分 別在產學業皆有傑出貢獻可從不同角度給予專業意見，對公司有莫大助益。
- 未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
