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董事會簡介

台灣宅配通董事會為本公司最高治理機構,設有11席董事(含3席獨立董事),任期3年。董事之選任依公司法第192條之1規定,採候選人提名制,董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」等兩種功能性委員會。

本公司爰依「公司治理實務守則」規範,董事會成員遴選以專業、多元為基本原則,背景橫跨經營管理、營運事業發展、財務分析及會計、產業知識、法律等領域,並具備危機處理、國際市場觀及領導決策等能力;其中並注重性別平等有多位女性出任董事,國籍亦含蓋台灣及日本,以落實董事會之多元性。

第八屆董事任期自2021年8月11日至2024年8月10日。

  • 職 稱
  • 姓 名
  • 主要經(學)歷
  • 董事長
  • 邱純枝
  • 美國密西根大學企管碩士
    東元電機(股)公司董事長
    美國東元西屋馬達有限公司董事長
    Motovario S.p.A 董事長
  • 董事
  • 黃茂雄
  • 美國賓夕法尼亞大學華頓學院碩士
    世正開發(股)公司 董事長
    東安投資(股)公司董事長
    Teco Elektrik Turkey A.S.董事長
  • 董事
  • 徐慶懿
  • 國立政治大學DBA博士班
    台灣宅配通(股)公司 總經理
    宅配通(越南)責任有限公司 董事長
    樂雅樂食品(股)公司 董事
  • 董事
  • 郭子義
  • 美國南加州大學企管學士
    屏東汽車客運(股)公司 董事長
    南臺灣汽車客運(股)公司 董事長
  • 董事
  • 彭継曾
  • 美國匹茲堡大學電信工程碩士
    東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群 總經理
    東勝電氣(股)公司 董事長
    江西東成空調設備有限公司 總經理
  • 董事
  • 松井 學
  • 日本大阪市立大學經濟學部
    台灣伊藤忠(股)公司董事長兼總經理
    台北金融大樓(股)公司董事
    忠創科技(股)公司監察人
  • 董事
  • 堀內 勇輝
  • 日本應慶義塾大學商学部
    台灣伊藤忠(股)公司 情報・金融課長
  • 董事
  • 林建元
  • 美國華盛頓大學土木工程系博士
    國立台灣大學建築及城鄉研究所教授
    安心食品服務(股)公司 董事長
    安惠資訊科技(股)公司 董事長
  • 獨立董事
  • 林宛瑩
  • 美國波士頓大學會計博士
    國立政治大學會計系兼任副教授
    雃博(股)公司 獨立董事
    明達醫學科技(股)公司 獨立董事
  • 獨立董事
  • 陳文華
  • 美國紐約州立大學水牛城分校管理科學博士
    國立台灣大學商學研究所暨工商管理學系教授
    國立臺灣師範大學管理學院 創院院長
    台灣糖業(股)公司 董事
  • 獨立董事
  • 連元龍
  • 台灣大學EMBA商學碩士
    双榜法律事務所主持律師
    長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事
    明台產物保險(股)公司 獨立董事

董事成員多元化政策及落實情形

  1. 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
  2. 本公司持續落實執行董事會成員多元化政策,第八屆董事成員11席(包含獨立董事3席)中,其中2席為女性董事(佔整體18%)、2席為日本籍董事(佔整體18%)、1席董事具 員工身分(佔整體9%)。5位董事年齡在60歲以上,5位董事年齡在50~60歲,1位董事年齡在40歲以下。
  3. 各董事成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其中邱純枝董事長、黃茂雄董事、松井学董事專精於領導決策、營運判斷、經營管理且並具備獨到國際市場 觀;徐慶懿董事、林建元董事、彭継曾董事、郭子義董事及堀內 勇輝董事亦具備充分之公司治理相關素養外,在企業管理、營運判斷及產業知識等方面亦有豐富之閱歷。 獨立董事方面,林宛瑩獨立董事、陳文華獨立董事任教於頂尖大專院校,在會計及財務分析能力皆有優越表現;連元龍獨立董事為執業律師,於法界極具聲望。各董事分 別在產學業皆有傑出貢獻可從不同角度給予專業意見,對公司有莫大助益。
  • 標題
  • 附檔