董事會簡介
台灣宅配通董事會為本公司最高治理機構，設有11席董事(含3席獨立董事)，任期3年。董事之選任依公司法第192條之1規定，採候選人提名制，董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」等兩種功能性委員會。
本公司爰依「公司治理實務守則」規範，董事會成員遴選以專業、多元為基本原則，背景橫跨經營管理、營運事業發展、財務分析及會計、產業知識、法律等領域，並具備危機處理、國際市場觀及領導決策等能力;其中並注重性別平等有多位女性出任董事，國籍亦含蓋台灣及日本，以落實董事會之多元性。
第八屆董事任期自2021年8月11日至2024年8月10日。
- 職 稱
- 姓 名
- 主要經（學）歷
- 董事長
- 邱純枝
- 美國密西根大學企管碩士
東元電機(股)公司 董事長
美國東元西屋馬達有限公司 董事長
Motovario S.p.A 董事長
- 董事
- 黃茂雄
- 美國賓夕法尼亞大學企管碩士
世正開發(股)公司 董事長
東安投資(股)公司 董事長
- 董事
- 徐慶懿
- 國立政治大學企業管理學系博士
台灣宅配通(股) 總經理
安盛旅行社(股)公司 總經理
安悅國際(股)公司 總經理
- 董事
- 郭子義
- 美國南加州大學企管學士
屏東汽車客運(股)公司 董事長
南臺灣汽車客運(股)公司 董事長
- 董事
- 彭継曾
- 美國匹茲堡大學 電信工程碩士
東元電機(股)公司空調暨智慧生活事業群 總經理
東勝電氣(股)公司 董事長
江西東成空調設備有限公司 董事長
- 董事
- 小野 雄一郎
- 日本慶應義塾大學法學部法律學科 學士
台灣伊藤忠(股)公司 董事長
台北金融大樓(股)公司 董事
忠創科技(股)公司 監察人
- 董事
- 長田 佳史
- 日本早稲田大學大学院創造理工學研究科 碩士
台灣伊藤忠(股)公司情報・金融 課長
伊藤忠商事株式会社情報產業事業部 專案經理
- 董事
- 高順興
- 高雄工學院管科所 碩士
安心食品服務(股)公司 董事
AN-SHIN FOOD SERVICES (SINGAPORE) PTE.LTD.董事
廈門摩斯餐飲管理有限公司 總經理
- 獨立董事
- 連元龍
- 台灣大學EMBA 商學碩士
双榜法律事務所 主持律師
長榮鋼鐵(股)公司 獨立董事
天外天興業(股)公司 董事
- 獨立董事
- 杜啟堯
- 中國政法大學經濟法學 博士
雅茗天地(股)公司 獨立董事
東元精電(股)公司 獨立董事授
岱宇國際(股)公司 獨立董事
- 獨立董事
- 余峻瑜
- 英國牛津大學 應用統計碩士/博士
國立台灣大學工商管理學系 副教授
國立政治大學資訊管理學系 兼任副教授
董事成員多元化政策及落實情形
- 衡諸本公司第8屆董事會11名董事成員(含3名獨立董事)，本公司爰依「公司治理實務守則」規範，董事會成員遴選以專業、多元為基本原則，背景橫跨經營管理、營運事業發展、財務分析及會計、產業知識、法律等領域，並具備危機處理、國際市場觀及領導決策等能力。
- 董事成員2席為女性董事(佔整體18%)、2席為日本籍董事(佔整體18%)。5位董事年齡在60歲以上，5位董事年齡在50~60歲，1位董事年齡在40歲以下。
- 各董事成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其中邱純枝董事長、黃茂雄董事、松井学董事專精於領導決策、營運判斷、經營管理且並具備獨到國際市場觀；郭子義董事、彭継曾董事、徐慶懿董事、施啓寅董事及山本和俊董事亦具備充分之公司治理相關素養外，在企業管理、營運判斷及產業知識等方面亦有豐富之閱歷。獨立董事方面，林宛瑩獨立董事、陳文華獨立董事任教於頂尖大專院校，在會計及財務分析能力皆有優越表現;連元龍獨立董事為執業律師，於法界極具聲望。各董事分 別在產學業皆有傑出貢獻可從不同角度給予專業意見，對公司有莫大助益。
- 未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
